Pháp
checkmarble/marble
Marble - the real time decision engine for fraud and AML
Thành tựu nổi bật
Những danh hiệu mới nhất của dự án
#1 Repository Của Tuần
#1 Repository Của Tuần
#1 Repository Của Tuần
🚀 Marble: Engine phát hiện gian lận và AML thời gian thực dành cho dịch vụ tài chính
Marble - sự kết hợp giữa Build và Buy: toàn quyền kiểm soát và có thể mở rộng.
Marble là nền tảng giám sát gian lận và tuân thủ AML (Anti-Money Laundering) mã nguồn mở, thiết kế để thay thế các giải pháp như Comply Advantage, Actimize hay Fiserv. Dự án cung cấp khả năng giám sát giao dịch thời gian thực hoặc sau giao dịch, so khớp khách hàng và công ty chống lại danh sách trừng phạt và PEP (Politically Exposed Persons), đồng thời hỗ trợ điều tra sử dụng AI.
Được sử dụng bởi hơn 100 fintech, ngân hàng và sàn tiền mã hoá trong 15+ quốc gia, Marble nhấn mạnh tính linh hoạt và minh bạch trong mọi hoạt động, cho phép người dùng tùy chỉnh toàn bộ quy trình phát hiện và điều tra dựa trên dữ liệu của họ.
✨ Điểm nổi bật
- Giám sát giao dịch thời gian thực: hỗ trợ cả giám sát theo thời gian thực và sau giao dịch dựa trên mô hình dữ liệu tùy chỉnh.
- So khớm khách hàng và công ty: kiểm tra chống lại danh sách trừng phạt, PEP và phương tiện truyền thông tiêu cực với dữ liệu cập nhật nhiều lần mỗi ngày.
- Giám sát liên tục: tự động theo dõi khách hàng liên tục mà không cần công việc thủ công.
- Bộ điều tra hợp nhất: quản lý cảnh báo trong một giao diện duy nhất để khám phá, chú thích và hành động.
- Hỗ trợ AI: tận dụng AI để tự động hóa công việc xây dựng quy tắc và tối ưu chương trình phát hiện.
- Báo cáo và BI: phân tích nhúng hiệu suất chương trình phát hiện và quy trình điều tra.
- Nhật ký truy xuất nguồn gốc: nhật ký có thể tìm kiếm và không thể thay đổi cho toàn bộ quy trình.
- Bảo mật doanh nghiệp: Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, SSO với OpenID Connect, danh sách trắng IP và chứng nhận SOC 2 Type II.
💡 Vì sao đáng chú ý
Khác với các nền tảng thương mại khác, Marble mang lại tính minh bạch hoàn toàn trong quy trình phát hiện, cho phép người dùng hiểu rõ logic hoạt động và điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu riêng. Kiến trúc mở và khả năng triển khai On-Premise giúp doanh nghiệp giữ quyền kiểm soát dữ liệu, đáp ứng yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt trong ngành tài chính.
#AML #FraudDetection #ComplianceAutomation #RealTimeMonitoring #OpenSource #TiniX
Dự án tương tự
Khám phá các dự án và mô hình AI khác có sự tương đồng.
Synthetic fraud graph generator for benchmarking graph-based fraud detection models in financial services.
Open source AML and Fraud Detection using Machine Learning for Real-Time Transaction Monitoring
Open-source reference implementations for AI-enabled payment security, blockchain fraud detection, and AML/CFT compliance reasoning.
Multi-chain crypto wallet risk scanner for AML/KYT screening. Scores addresses 0–100 using sanctions, risky contracts and fund tracing. Integrates 6 intelligence providers with failover, detects scams, hacks, mixers and phishing, supports 15+ chains, batch screening and TXT/JSON/CSV/HTML/PDF reports. Python, cross-platform.
FOSSology is an open source license compliance software system and toolkit. As a toolkit you can run license, copyright and export control scans from the command line. As a system, a database and web ui are provided to give you a compliance workflow. License, copyright and export scanners are tools used in the workflow.
Claude Skills for Governance, Risk, & Compliance (GRC): Expert-level compliance guidance for ISO 27001, SOC 2, FedRAMP, GDPR, HIPAA, NIST CSF, PCI DSS, EU AI Act, ISO 42001, ISO 27701, DORA, CSRD, India's DPDPA, CMMC 2.0, NIST AI Risk, SWIFT, CCPA/CPRA, and others. Benchmark 89% (with skills) vs 55% (without skills). Updated Monthly.
385 AI skills, 76 expert agents, and 906 stdlib Python tools for every team: engineering, PM, marketing, C-level, compliance, business ops, research, and a LinkedIn toolkit. Installs on Claude Code, Cursor, Codex, Gemini, Copilot, and 6 other AI assistants.
Scanner, signatures and the largest collection of Magento malware