Soniavasseur/Wallet-Risk-Scanner

🔍 Quét rủi ro ví crypto đa chuỗi — AML/KYT thông minh từ 6 nguồn dữ liệu

Công cụ quét rủi ro ví điện tử đa chuỗi cho AML/KYT screening, chấm điểm 0–100 dựa trên truy xuất nguồn tiền, hợp đồng đáng ngờ và danh sách trừng phạt.

Wallet-Risk-Scanner là một động cơ AML đa dịch vụ giúp đánh giá rủi ro bất kỳ địa chỉ ví nào trên 15+ chuỗi khối blockchain. Dự án sử dụng Python, chạy độc lập trên Windows, Linux và macOS, kết hợp 6 nhà cung cấp tích hợp để phát hiện gian lận, vụ hack, mixer và lừa đảo.

✨ Điểm nổi bật

• Chấm điểm rủi ro 0–100: Kết hợp trọng số từ ba chiều: tiếp xúc trừng phạt (40%), tương tác hợp đồng đáng ngờ (30%) và nguồn tiền (30%).
• Hỗ trợ 15+ chuỗi: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Solana, Bitcoin...
• Tích hợp 6 nhà cung cấp: GoPlus, Etherscan V2, BscScan, ChainAbuse, MistTrack, BlockSec.
• Phát hiện mixer & honeypot: Nhận diện giao dịch qua mixer, hợp đồng lừa đảm bẫy, rug-pull.
• Batch screening đa luồng: Quét hàng loạt địa chỉ đồng thời.
• Báo cáo đa định dạng: Xuất file TXT, JSON, CSV, HTML, PDF.
• Cơ chế failover tự động: Chuyển đổi nhà cung cấp khi bị lỗi hoặc giới hạn tốc độ.

💡 Vì sao đáng chú ý

Wallet-Risk-Scanner khác biệt vì khả năng kết hợp nhiều nguồn dữ liệu để đưa ra điểm số rủi ro chính xác. Dù chỉ cần Etherscan API key là nâng hỗ trợ lên ~90%, hoặc dùng GoPlus mà không cần đăng ký. Phù hợp cho các đội ngũ tuân thủ pháp lý, exchange, cũng như cá nhân trong lĩnh vực AML/KYT.

---

#AML #CryptoSecurity #BlockchainIntelligence #FraudDetection #TiniX