RongLiu-AML/EvoAML

🔍 EvoAML: Khung RegTech chống rửa tiền tiền hàng đầu với AI đồ thị và thời gian

Kết hợp mạng thần kinh đồ thị và phân tích xu hướng thời gian để phát hiện mẫu rửa tiền phức tạp trong mạng lưới tài chính đa ngành.

EvoAML là một khung RegTech nguồn mở nhằm phục vụ giải quyết khoảng trống theo dõi rửa tiền trong môi trường đa ngành. Dự án tích hợp nhiều phương pháp phát hiện để cung cấp sự phủ sóng rộng, bao gồm phân tích đồ thị liên ngành, phân tích sự tiếp diễn theo thời gian, và động cơ tuân thủ BSA/AMLA 2020.

✨ Điểm nổi bật

• Theo dõi đồ thị liên ngành: Sử dụng phân tích đồ thị để truy xuất dòng chảy tài chính qua chuỗi cung ứng và mạng lưới đa ngành.
• Phân tích tiến hóa thời gian: Áp dụng phân tích chuỗi thời gian để nhận diện mô hình hành vi phát triển có dấu hiệu rửa tiền.
• Động cơ tuân thủ AMLA 2020: Chuyển đổi kết quả phát hiện thành câu chữ SAR chuẩn BSA.
• Hỗ trợ dữ liệu CSV: Nhận dữ liệu giao dịch dưới định dạng CSV với các cột bắt buộc sender, receiver, amount.
• Bảng điều khiển Streamlit: Cung cấp giao diện web cho phép tải lên CSV và chạy phân tích ngay lập tức.
• Kiến trúc mô-đun: Dễ dàng mở rộng và tích hợp các thành phần mới.

💡 Vì sao đáng chú ý

Khác biệt từ các giải pháp truyền thống, EvoAML không chỉ phát hiện các mô hình rửa tiền đơn lẻ mà còn theo dõi sự phát triển và liên kết giữa các giao dịch trong thời gian thực. Đây là công cụ mạnh mẽ cho các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý nhà nước trong việc nâng cao khả năng phát hiện và tuân thủ quy định.

---

#EvoAML #RegTech #AML #GraphNeuralNetworks #TimeSeriesAnalysis #BSA #AMLA2020 #TiniX